Заявление кредитора в ОБЭП о не возврате должником долга

Многие кредиторы, столкнувшись с не возвратом гражданином долга, вместо обращения в суд с иском о взыскании задолженности принимают решение обратиться в ОБЭП. В своём заявлении кредитор обычно указывает, что должник получил некую сумму денег и не возвратил её в согласованный срок, что, по мнению кредитора, свидетельствует о совершении должником мошеннических действий по присвоении полученных денежных средств. Подавая указанное заявление, кредитор надеется, что органы полиции решат все его проблемы с должником.

Давайте разберёмся, насколько целесообразны подобные действия кредитора.

Оценка целесообразности зависит от того, какого результата кредитор хочет добиться от обращения в органы полиции.

Если целью кредитора является «засадить» нерадивого должника за решётку. поскольку он действительно совершил мошеннические действия, то, безусловно, обращение в ОБЭП будет разумным и правильным. При этом вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться правоохранительными органами исходя из фактических обстоятельств дела и наличия в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата) и т.п. Уголовного кодекса РФ. В том случае, если признаков состава преступления правоохранительными органами не будет выявлено, то кредитор спустя некоторое время получит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказывая в возбуждении уголовного дела, правоохранительные органы часто указывают на то, что отношения между должником и кредитором носят гражданско-правовой характер (вытекают из договора, расписки и т.п.), следовательно, все споры между ними по поводу имеющегося денежного обязательства должны рассматриваться гражданским судом, а не полицией. В том случае, если речь идёт об обычном не возврате долга, то правоохранительные органы полностью правы — кредитору необходимо обращаться в суд и взыскивать долг в установленном законом порядке. Обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в подобных ситуациях, как правило, является бессмысленной тратой времени и сил. В итоге «воз» с долговой проблемой остаётся на прежнем месте. Кроме того долговая ситуация может не просто остаться без изменения, а ещё и усложниться, поскольку за время рассмотрения правоохранительными органами заявления кредитора имущественное положение должника может изменить в худшую сторону.

Если же целью кредитора является возврат денежных средств. то вместо обращения в ОБЭП гораздо более разумно и продуктивно будет обратиться в суд с иском к неплательщику о взыскании суммы долга. В иске о взыскании задолженности кредитор сможет потребовать не только взыскания суммы долга, но также и взыскания договорной неустойки (если таковая была предусмотрена письменной договорённостью кредитора и должника), либо процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекс РФ (если договор между кредитором и должником не предусматривал неустойки). Кроме того, в рамках судебного процесса по взысканию задолженности кредитор сможет ходатайствовать перед судом об обеспечительных мерах, например в виде ареста имущества должника. Таким образом, обращение в суд позволит кредитору по итогам судебного процесса получить исполнительный лист, предъявление которого в службу судебных приставов приблизит кредитора к моменту возврата долга.

В дополнение к обращению в суд, кредитор, при наличии острого желания «пожалобиться» в ОБЭП, может также обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить действия должника на предмет наличия признаков мошенничества или иного уголовно-наказуемого деяния. В подобной ситуации подача кредитором заявления в ОБЭП будет не бессмысленной тратой сил и времени, а способом оказания дополнительного воздействия на должника с расчётом на то, что дебитор, узнав о возможности возбуждения в отношении него уголовного дела, испугается и станет более сговорчивым в вопросах возврата задолженности.

Подводя итог сказанному. важно отметить, что кредитору, перед тем как подавать заявление в ОБЭП важно:

• чётко определить цель подобного обращения,
• оценить реальность возбуждения уголовного дела в отношении должника (исходя из фактических обстоятельств дела)
• предположить возможную реакцию должника (исходя из его личностных особенностей) на обращение кредитора в правоохранительные органы.

Также будет хорошо, если перед принятием решения об обращении в ОБЭП или отказе от такового обращения, кредитор посоветуется с юристом, который на основе изучения всех нюансов ситуации поможет принять более грамотное решение.

Подавая заявление в ОБЭП без чёткого понимания цели обращения, а также не имея плана дальнейших действий по взысканию долга, кредитор рискует потратить силы и время впустую.

Уважаемые посетители HotDolg!
Обращаем Ваше внимание, что информация размещенная на сайте, не содержит универсальных рекомендаций и инструкций, применимых ко всем случаям и ситуациям без исключения и, в связи с этим, не является консультацией по правовым вопросам, по управленческим вопросам, по психологическим вопросам и т.п. а имеет целью лишь дать общую информацию. Кроме того Вы должны учитывать, что в период с момента публикации статьи (или иного материала) до момента его прочтения Вами, могло измениться законодательное регулирование соответствующего вопроса. Во избежание рисков, перед принятием каких-либо решений с использованием информации, размещенной на сайте, необходимо обращаться за получением консультации или иной необходимой помощи (правовой, управленческой, психологической) по конкретной сложившейся у Вас ситуации к специалисту. Если Вы хотите получить мнение юриста по Вашей проблеме или если Вы хотите получить иную правовую помощь (составление документа, представление интересов в суде и т.п.), то используйте сервис "Записаться на консультацию" в верхней правой части сайта. Обращаем Ваше внимание, что предоставлять ответы на задаваемые посетителями вопросы в комментариях к материалам проекта HotDolg (тем более оперативно), в связи с их большим количеством, не представляется возможным.

Обратился в обэп

IP/Host: 79.120.76.---
Дата регистрации: 12.02.2014
Сообщений: 2

Обратился в обэп. Глупая ситуация

Здравствуйте.
Ситуация смешная, но уже сложная и я опасаюсь, не навлек ли я сам себе проблем.
В общем, был друг, он продавал стройматериалы оптом. предложил мне находить покупателей. Я подсуетился, покупателя нашел, он меня кинул. Было это три года назад.

перед НГ я выпил, мне пришла смс, что надо платить за кредит. Я подумал, вот почему я должен прощать долги другим, если сам должен, мол не правильно и не справедливо. позвонил ему, предложил вернуть долг. Он ответил, мол, что ему не очем со мной разговаривать. Я пригрозил, что напишу в обэп обо всем, что знаю, он сказал мол, пиши и делай что хочешь.

Не написать - означало, что я не держу слов, поэтому я написал, все, что знаю, всю правду (левый товар китайский выдают за немецкую сантехнику, переклеивая этикетки, уклоняются от налогов), это я знал с его слов на момент дружбы, так это и написал, через интернет через сайт мвд.

На след. день я подумал, что погорячился, сообщил товарищу мол так и так вышло, сам виноват мол, но скорее всего никто ничего проверять не будет, оба успокоились, простил я ему эти деньги уже и снова перестали общаться.

Сегодня мне позвонили из обэп, т.к. в письме я оставил мобильный и e-mail, фио, это все данные обо мне. Они звонили уточнить регион конторы. уточнили регион и сказали, что направляют дело в региональное ведомство. Я попросил отозвать, мол погорячился, так и так. Он говорит, что отозвать нельзя, что к делу привязан прокурор, все это контролируется, проверяется, все серьезно, что будет суд и его вызовут, а я мол трачу деньги налогоплательщиков, такой вот сякой. И что если информация не подтвердится, меня еще и накажут по всей строгости закона, раз я отказываюсь от своих слов. Я сказал, что от слов я не отказываюсь, все, что написано - правда, и раз отозвать нельзя, что ж, отсылайте дальше. На этом общение прекратили.
Звонивший явно был агрессивен и давил, мол я заказной конкурент, как не стыдно. В общем, возражать и перечить было сложно, не давал слова сказать, разрулилось так.
Я позвонил товарищу, сказал, как есть .мол хотел отозвать - не дали, мол прими меры там, порядок наведи чтоли. Снова разругались, он мне не поверил, что я хотел отозвать.

Суть не в этом, вопросы такие:

1. Неужели правда по обращению через интернет будет такое масштабное действие? Они что уголовное дело завели? Не вызвав на допрос?
2. ЧТо делать мне теперь, как себя вести?
3. Что мне грозит, если то, что я написал не подтвердится, доказательств нет, хоть это и правда? Они будут проверять вообще или это был показательный звонок, чтобы я больше подобной фигней не страдал?
4. Если я просто выброшу сим карту и удалю почту, что будет тогда? ну ФИО известно, да и товарищ знает меня, но если они не дозвонятся второй раз, может все прекратится? Т.к. адреса проживания я не оставлял нигде, а без моих показаний разве может что-то развиваться?

Вот и получилось, что на эмоциях разгорелась такая канитель. И смех и грех, как говорится, чувствую себя глупо. Что делать?

Re: Обратился в обэп. Глупая ситуация

Неужели правда по обращению через интернет будет такое масштабное действие? Они что уголовное дело завели? Не вызвав на допрос?
ну пока ничего не завели, проведут проверку. Но отреагировать они обязаны.

ЧТо делать мне теперь, как себя вести?
прикинтесь шлангом

Что мне грозит, если то, что я написал не подтвердится, доказательств нет, хоть это и правда?
раз правда, значит нечего ерзать, то, что доказательств не будет не ваша проблема, а вот если это наговор.

Если я просто выброшу сим карту и удалю почту, что будет тогда?
останитесь без сим-карты и почты, это же МВД они знают ваш адрес

Что делать?
подтвердить свои слова. но сослаться на примирение сторон

IP/Host: 5.165.190.---
Дата регистрации: 22.09.2011
Сообщений: 952

Re: Обратился в обэп. Глупая ситуация

По факту сообщения будет проведена проверка. При наличии признаков преступления выявленных при проверке будет возбуждено уголовное дело. Если сведения изложенные в Вашем сообщении не подтвердятся то уголовное дело возбудят в отношении Вас Статья 306 УК РФ: Заведомо ложный донос

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если до Вас не дозвонятся - поручение операм - доставят Вас в браслетах. Выбросите симку - не смешите - найдут, да и "товарищ" думаю им поможет. А когда Вас доставят - Вы все показания дадите - Вы ж не Зоя Космодемьянская, даже еще что ни будь вспомните про товарища.
Теперь у Вас два пути - Лондон или зона

IP/Host: 109.232.190.---
Дата регистрации: 04.02.2011
Сообщений: 10,608

Re: Обратился в обэп. Глупая ситуация

egoregorich Пишет:
-------------------------------------------------------
> 1. Неужели правда по обращению через интернет
> будет такое масштабное действие? Они что уголовное
> дело завели? Не вызвав на допрос?

- Пока только материал проверки, решение о возбуждении дела или отказе - по её результатам.

> 2. ЧТо делать мне теперь, как себя вести?

- Плыть по течению. От Вас уже дальнейшее не зависит.

> 3. Что мне грозит, если то, что я написал не
> подтвердится, доказательств нет, хоть это и
> правда? Они будут проверять вообще или это был
> показательный звонок, чтобы я больше подобной
> фигней не страдал?

- По 306 УК привлекают кого либо достаточно редко, ибо во-первых - замумукаешься доказывать, что Вы солгали (то, что проверка нарушений не нашла - не есть доказательство, что их и не было, да и подчистить абсолютно всё приятелю будет затруднительно); во-вторых - раскрываемость дел как минимум на 50% обеспечивается именно за счёт агентуры и доносов. Если всех, чьи сведения не подтвердились, наказывать - кто ж тогда стучать то будет.

> 4. Если я просто выброшу сим карту и удалю почту,
> что будет тогда? ну ФИО известно, да и товарищ
> знает меня, но если они не дозвонятся второй раз,
> может все прекратится? Т.к. адреса проживания я не
> оставлял нигде, а без моих показаний разве может
> что-то развиваться?

- Вы всерьёз верите, что у МВД нет возможности найти человека, зная его Ф.И.О. и адрес, или готовы пойти в нелегалы?

Так много людей стало знать свои права, что рука поневоле тянется сдвинуть предохранитель.

Re: Обратился в обэп. Глупая ситуация

egoregorich Пишет:
-------------------------------------------------------
> Можно ли как-то отозвать все это?
> Если я напишу еще одно письмо

- Не поможет. Ваше сообщение уже зарегистрировано и по нему надо принять процессуальное решение.

> указанные мною были действительны на момент
> сотрудничества (3 года назад), сейчас же, как мне
> удалось узнать у работающих там, ничего подобного
> в данный момент нет.

- Срок давности привлечения к уголовной ответственности за разные категории преступлений: 2 года, 6, 10 и 15 лет. Насчёт 2-х и 15-ти - не тот случай, полагаю, а вот под 6 и 10 лет большая часть "экономических" статей как раз подходит.

> Если 306 не избежна, то будет ли это считаться
> каким-либо смягчающим?

- Смягчающим - вполне вероятно. Вообще, полагаю, что сухари Вам сушить не стоит, при наихудшем раскладе украсят анкету условным сроком (с учётом пролетарского происхождения, незапятнанной судимостями биографии и наличия иждивенцев). При лучшем (и наиболее вероятном) - просто вынесут в отношении приятеля постановление об отказе в возбуждении дела, а про Вас не вспомнят.

Так много людей стало знать свои права, что рука поневоле тянется сдвинуть предохранитель.

Заявление в ОБЭП

Нередко обстоятельства вынуждают обратиться с заявлением в ОБЭП (ОЭБ и ПК) в отношении нечестного работника или недобросовестного контрагента, однако сам факт обращения далеко не всегда гарантирует результат.

В большинстве случаев по результатам проверки заявления ОЭБ выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Даже после отмены незаконного постановления органами прокуратуры, ОБЭП (ОЭБ) снова отказывает в возбуждении уголовного дела, прокуратура это постановление снова отменяет, и так несколько раз. Вас будут приглашать для дачи объяснений, запрашивать документы по делу и так далее, но все это будет делаться лишь для придания законности своим действиям. За это время шансы привлечь виновных к ответственности и возместить убытки будут только уменьшаться.

Бывает и так, что факт обращения в ОБЭП (ОЭБ и ПК) приводит к обратному результату - отдел по экономической безопасности обращает внимание уже на Вашу организацию.

Только практический опыт позволяет разорвать этот замкнутый круг.

Нашими адвокатами наработан обширный опыт по работе с обращениями в ОБЭП как в Московском регионе, так и в других регионах России.

Напоминаем, что только адвокаты не вправе разглашать сведения, сообщенные ему Доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без его согласия.

Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.

Подробнее о проверке ОБЭП вы можете прочитать здесь .

Как составить заявление в ОБЭП

Сообщение: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как нам быть в данной ситуации. Мы являемся членами общества охотничьего хозяйства. Я бывший сотрудник этой организации. Недавно меня уволил руководитель и еще 3 наших сотрудников по той самой причине, что мы стали ему мешать делать свои темные делишки. А заключается это в следующем. Руководитель постоянно берет из кассы деньги как будто на корма, но привозит липовые документы. В сговоре с кассиром, которая многие поступления в кассу не приходует. В итоге руководитель богатеет на глазах, а организация пустеет. Мы не могли в организацию приобрести транспорт, зато он покупает не только себе, но и детям. Ввел в заблуждение охотников, которые помогали ремонтировать здание, которое Руководитель сказал что оно будет принадлежать обществу. Но в дальнейшем он оформил это здание на свою дочь. Как нам правильно поступить? Как написать правильно заявление в ОБЭП. Какие приложить документы? Ведь он совсем разорит организацию. А мы бы этого не хотели. Мы хотели бы восстановиться на работу.

Ответ: Обращение с заявлением в ОБЭП в отношении нечестного работника это достаточно распространенное явление в настоящее время. Наиболее эффективным является комплекс мер, который включает в себя сбор доказательственной базы и подготовку материалов для ОБЭП. Полномочия и действия сотрудников ОБЭП регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Согласно этому закону, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Если сотрудники ОБЭП получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.

При этом, следует учитывать, что в РФ к уголовной ответственности привлекают только физических лиц (в т.ч. руководителей и учредителей организаций), но не юридических лиц. Заявление в ОБЭП составляется в простой письменной форме, в нем необходимо указать суть проблемы с датами, также необходимо указать ваши требования по отношению к руководителю фирмы. К заявлению необходимо приложить необходимые документы, которые могут доказать виновность руководителя фирмы. В данном деле необходимо собрать как можно более обширную доказательственную базу и предоставить ее вместе с заявлением в ОБЭП.