Категория: Руководства
Как стало известно "Ъ", в качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает семейный бизнес полковника. Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой.
Дмитрий Захарченко обвиняется главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование предварительному следствию) и ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере УК РФ). Причем эпизод с взяткой стал первым в его деле.
В 9:40 утра 9 сентября следователь ГСУ СКР, рассмотрев поступившие к нему материалы проверки о совершении полковником Захарченко коррупционного преступления, уже через 20 минут возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Из фабулы предъявленного затем офицеру обвинения следовало, что 25 декабря 2015 года он получил взятку от "неустановленного лица" в размере 7 млн руб. на Малой Бронной улице "за общее покровительство и попустительство по службе" как должностное лицо.
В рамках расследования этого эпизода, по данным "Ъ", следствием назначена фонографическая экспертиза, однако, как уверен адвокат офицера Юрий Новиков, она вряд ли поможет доказать вину его подзащитного.
По словам господина Новикова, "неустановленное лицо" уже давно установлено. "Я задал подзащитному этот вопрос, и он сразу вспомнил встречу со своим знакомым в ресторане Village Kitchen на Малой Бронной",— пояснил защитник. По его словам, Дмитрий Захарченко болтал со своим знакомым, который сейчас находится за границей, о всякой всячине, в том числе они хохмили по поводу возможной прослушки своих переговоров, которая, как потом выяснилось, в этот момент действительно велась. Господин Захарченко утверждает, что ни о каких миллионах тогда не было даже и речи. "Экспертизе вряд ли удастся что-либо здесь доказать",— подчеркнул господин Новиков, отказавшись, впрочем, назвать имя собеседника своего клиента.
По данным "Ъ", этот человек не связан с Нота-банком, вокруг которого строятся два других обвинения в адрес полковника Захарченко. Как считают в ГСУ СКР, незадолго до краха Нота-банка, в сентябре прошлого года, офицер через финансового директора этой структуры Галину Марчукову и ее сестру Ларису предупреждал миноритарных акционеров банка Дмитрия и Вадима Ерохиных о готовящихся в отношении них оперативно-разыскных мероприятиях в рамках расследования уголовного дела о хищениях. В результате, считают в ГСУ, топ-менеджерам банка, которые впоследствии были арестованы, удалось спрятать от следствия необходимые ему для доказательства хищений финансовые документы.
Таким образом, по версии следствия, офицер злоупотребил должностными полномочиями, а также пытался воспрепятствовать предварительному следствию.
Однако, как сообщил "Ъ" адвокат Новиков, его подзащитный, хоть и близко знаком с сестрами, никакой предупреждающей информации им не передавал, и следствию даже на очной ставке, если таковая будет, вряд ли удастся это доказать. "Тем более что оперативным сопровождением расследования уголовного дела Нота-банка занимались сотрудники другого управления ГУЭБиПК",— подчеркнул адвокат, добавив, что и обвиняемые сестры Марчуковы получение служебной информации от господина Захарченко также отрицают.
Полковник, по словам защитника, не имеет отношения и к деньгам, найденным в ходе обысков, проведенных 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 млн руб. а из квартиры — рубли и валюту на общую сумму 8,5 млрд руб. Адвокат Новиков пояснил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний, который готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.
Отметим, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.
По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. В число клиентов господ Захарченко попали и владельцы Нота-банка. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.
Впрочем, есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера опять же использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
После того как глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в ГУЭБиПК, руководитель главка Андрей Курносенко подал рапорт об отставке, который пока не удовлетворен. Возможно, заминка связана с тем, что на свою последнюю в системе МВД должность господин Захарченко был назначен 9 сентября 2015 года не генералом Курносенко, а его предшественником.
Юрий Сенаторов, Николай Сергеев, Сергей Машкин
Газета "Коммерсантъ" №170 от 15.09.2016, стр. 7
Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ.
Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой.
Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано.
Расследование в отношении руководства Нота-банка началось после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова. Как следует из фабулы расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб.— это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения.
Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
Представитель «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил “Ъ”, что компания выступает потерпевшей стороной по делу, но от подробных комментариев воздержался. Связаться с адвокатами обвиняемых по делу “Ъ” не удалось.
[Forbes.ru, 23.12.2016, "Следователи берут "Ноту": в банке нашли признаки мошенничества". Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. Совладельцем АРКС тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей. — Врезка К.ру]
[Forbes.ru, 14.10.2016, "Фальшивая нота: на рынке выданы липовые банковские гарантии на десятки миллиардов". Как удалось выяснить Forbes, вдобавок к проблемам с ликвидностью в Нота-банке в ближайшее время может быть выявлен массовый выпуск поддельных банковских гарантий от имени кредитной организации. Об этом рассказали несколько источников, близких к банку. [. ] Часть сомнительных банковских гарантий возможно выявить, например, через портал госзакупок.
Один из источников, близких к Нота-банку, утверждает, что в последние несколько месяцев сомнительные банковские гарантии вносятся за электронной подписью банка в реестр госзакупок якобы от имени сотрудника Нота-банка Антона Юрьевича Коновалова и акцептуются. О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из них заведены в системы в начале этой недели.
Партнер Tertychny Law Иван Тертычный говорит, что если доказано, что подпись фальшивая, то банк, на первый взгляд, никаких обязательств по гарантии не несет. «Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван Тертычный. — Врезка К.ру]
Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию Нота-банка, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн руб. однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы обратить взыскание. В связи с этим АСВ готовит обращение в правоохранительные органы.
Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд руб.
["Ведомости", 12.10.2015, "У Нота-банка проблемы с ликвидностью". На сайте фонда «Инженерное наследие академика В. Ф. Уткина» в разделе «Лауреаты 2012 г.» упоминается предправления и совладелец Нота-банка Дмитрий Ерохин. «По его инициативе в банке в 2006 г. было создано управление отраслевого развития, приоритетом которого является работа с предприятиями военно-промышленного комплекса. В результате клиентами банка стали более 150 крупных предприятий ракетно-космической, радиоэлектронной, авиационной, судостроительной и других оборонных отраслей промышленности», — говорится в сообщении. [. ]
Примечательно, что крупным акционером Нота-банка был основной владелец одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игорь Рудинский, скончавшийся осенью прошлого года. Сейчас банком владеют в том числе родственники Рудинского, следует из материалов банка. Елене Рудинской принадлежит 5,17%, ее дочери Ирине Фроловой-Рудинской — 1,29%, столько же ее сестре Юлии Рудинской — 1,29%. Через ЗАО «СИА-финанс» 78,66% акций банка владеют Фанида Комарова и Вадим Ерохин, Дмитрию Ерохину принадлежит 13,57% (родство Ерохиных не уточняется).
У Нота-банка есть дочерняя кредитная организация. Согласно раскрытию на сайте ЦБ, банк "Витязь" является 100%-й дочкой Нота-банка.— Врезка К.ру]
Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ.
Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в Следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой.
Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано.
Представьте, каким будет мир, когда у предпринимателей всё получится.
Расследование в отношении руководства Нота-банка началось после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова. Как следует из фабулы расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб.— это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения.
Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
Представитель «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил “Ъ”, что компания выступает потерпевшей стороной по делу, но от подробных комментариев воздержался. Связаться с адвокатами обвиняемых по делу “Ъ” не удалось.
Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования АСВ, проводящего ликвидацию Нота-банка, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн руб. однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы обратить взыскание. В связи с этим АСВ готовит обращение в правоохранительные органы.
Нота-банк, входивший в сотню крупнейших российских банков, специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на обнаружение временной администрацией дыры в балансе финансовой структуры на сумму более 26 млрд руб.
Рекомендуйте новость коллегам:Дмитрия и Вадима Ерохиных подозревают в хищении такой суммы у вкладчиков. Они проведут под стражей два месяца
Арестованы совладельцы «Нота-Банка». Московское кредитное учреждение из первой сотни лишилось лицензии прошлой осенью. Совладельцы — братья Дмитрий и Вадим Ерохины — подозреваются в хищении у вкладчиков банка 1,5 млрд рублей. Сумма ущерба может дойти до 20 млрд — именно такую «дыру» в балансе банка обнаружил ЦБ. Как пишет газета «Коммерсантъ». суд отправил банкиров под стражу на два месяца.
«Нота-Банк» специализировался на обслуживании оборонных предприятий. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и Роскосмоса.
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Следует отметить, что «Нота-банк» паразитировал на Роскосмосе и других оборонных структурах, причем даже состав руководства банка был нацелен именно на эту не совсем приличную деятельность. Например, председателем совета директоров «Нота-банка» являлся Владимир Гошкадёр, генерал-лейтенант запаса, который с 2002-го по 2008 год находился в должности начальника Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и отвечал за поддержание системы централизованного боевого управления Вооруженными силами РФ, готовности к боевому применению и выполнению основных задач боевого дежурства. Также в совет директоров входил Альфред Шестаков, который при большевиках дорос до замминистра общего машиностроения Министерства общего машиностроения СССР. Дмитрий Ерохин, совладелец банка, бывший заместитель председателя «ОРГРЭСБанка» («Нордеа банк») в 2010 году приказом руководителя «Спецстроя» генерала армии Николая Аброськина был награжден именным оружием».
Во вторник, 16 авугста, еще один банк лишился лицензии. Она отозвана у Русского трастового банка за утрату капитала. Это банк из третьей сотни, он является участником системы страхования вкладов.
Рекомендуем:
Где россияне будут отмечать Новый год
Ответите на 10 элементарных вопросов для школьников? На время. Тест BFM.ru
Где искать лучшее мясо в России?
«Впереди большая кровь» — ООН о перспективах арабского мира
Захватившие ливийский самолет объявили о требованиях
Путин: «Хотелось бы добиться, чтобы на Донбассе не считали украинскую армию оккупантами»
Шойгу: операция в Алеппо завершена
Фотоистории
20 декабря Мисс Мира-2016 Выбрана самая красивая женщина планеты
19 декабря Пункт назначения Россияне определились с новогодними маршрутами
13 октября в банке была введена временная администрация, «Нота» был отключен от системы электронных платежей. 16 октября в «Мостотресте» решили перевыпустить гарантию от Бинбанка, а отношения с Нота-банком расторгнуть и вывести депозит, но сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Следствие установило, что на момент выдачи гарантии банк испытывал финансовые проблемы и исполнение обязательств по банковской гарантии было заведомо невозможно. Адвокат «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил, что уголовное дело было возбуждено. «Мы будем подавать гражданский иск к обвиняемым, после того как они будут установлены в ходе расследования. Если обвиняемыми окажутся кто-то из руководства банка, значит будем подавать иск к ним», — заявил Головкин.
Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. Совладельцем АРКС тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей.
Ранее, как сообщал Forbes. «Нота-банк» также мог выпустить поддельные банковские гарантии на десятки миллиардов рублей. Еще одной пикантной деталью, по словам источника в банке, стало то, что его руководитель Ерохин некоторое время назад уехал из России в Лондон, но что-то заставило его вернуться на родину. «Нота-банк» занимает 78-е место по размеру активов. Временная администрация оценит качество и активы и определит перспективы банка. АСВ с 26 октября 2015 года начала выплаты вкладчикам. По данным реестра, сумма выплат составит 2,8 млрд рублей.
Обращение в правоохранительные органы становится популярным способом борьбы крупных вкладчиков с руководителями рухнувших банков.
Недавно по подозрению в мошенничестве была задержана президент и акционер Внешпромбанка Лариса Маркус. Банк занимает 37-е место по активам, объем вкладов населения составляет 74,3 млрд рублей. 18 декабря Центробанк назначил в банке временную администрацию на полгода. Причиной стало нарушение нормативов собственного капитала, а также неисполнение обязательств на межбанковском рынке и по собственным облигациям.
Другие новости по теме
Вас также может заинтересовать
Оформите подписку
на журнал Forbes.
Цифровые выпуски
для Ipad.
Каждую неделю только самое
важное и интересное.
